证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2022-051 号
茂业商业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十
届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事高宏彪先生
主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第一次会议通知期
限的议案》
公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第一次会议通知
期限，并于2022年12月12日召开第十届董事会第一次会议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
全体董事一致同意选举高宏彪先生为公司第十届董事会董事长，
任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
高宏彪先生的简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
经董事会审议，选举产生董事会各专门委员会委员如下：
、Tony Huang、郭文
捷、曾志刚、韩玉。
、高宏彪、郭文捷、
田跃、韩玉。
、高宏彪、Tony Huang、
郭文捷、田跃。
跃、郭文捷、韩玉。
上述委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满，
其简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
经董事会审议，同意聘任 Tony Huang 先生为公司总裁（总经理）
，
任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
Tony Huang 先生的简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》
经董事会审议，同意聘任闫一佳女士、赵宇光先生、李春霞女士
为公司副总裁（副总经理），同意聘任王宗磊先生为公司财务总监，
任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。
以上高级管理人员的简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议
案》
经董事会审议，同意聘任高宏彪先生为公司董事会秘书，聘任谢
庆女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至本
届董事会届满。
谢庆女士的简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月十三日
附件：简历
高宏彪先生，1969 年生，研究生学历，曾任成都人民商场连锁
有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业
部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成
商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有
限公司常务副总经理，茂业商业股份有限公司总裁，现任茂业商业股
份有限公司董事长、董事会秘书。
Tony Huang 先生，1995 年生，本科学历，曾任茂业国际控股有
限公司智能创新总经理，深圳茂业商厦有限公司副总经理，茂业数智
联合信息技术（深圳）有限公司总经理，山西茂业置地房地产开发有
限公司（太原城市公司）总经理。现任茂业商业股份有限公司总裁、
董事，深圳茂业商厦有限公司董事。
卢小娟女士，1973 年生，澳洲利亚巴拉利特大学工商管理硕士，
曾任茂业国际控股有限公司财务部经理、审计监察部总经理、合同管
理中心总经理和财务管理中心总经理，沈阳商业城股份有限公司监事
会主席、监事。现任茂业国际控股有限公司执行董事、首席财务官、
深圳茂业商厦有限公司副董事长、中兆投资管理有限公司总经理、董
事，茂业商业股份有限公司董事。
吕晓清女士，1981 年生，本科学历，毕业于哈尔滨商业大学工
程管理专业。曾任深圳茂业（集团）股份有限公司总裁助理、沈阳商
业城股份有限公司董事。现任重药控股股份有限公司董事、深圳茂业
商厦有限公司董事、茂业商业股份有限公司第九届监事会监事。
唐海峰先生，1981 年生，大学本科学历，毕业于湖南大学会计
学院，曾任康佳集团股份有限公司财务中心资金主任，华侨城房地产
公司税务经理，华强集团有限公司财务管理部副部长，花样年（中国）
集团有限公司财务中心高级总监，现任茂业国际控股有限公司财务经
济中心总经理、深圳茂业（集团）股份有限公司财务总监。
韩玉女士，1977 年生，研究生学历，历任深圳茂业商厦有限公
司董事长秘书、重庆茂业百货有限公司秘书处主任、茂业商业股份有
限公司董事及董事会秘书、成商地产开发有限公司副总经理、中嘉博
创信息技术股份有限公司董事、太原茂业置地房地产开发有限公司副
总经理，北京比特未来教育科技有限公司西南区总经理。2021 年 11
月至今，任茂业商业股份有限公司总经理助理、四川区域总经理、成
都茂业不动产管理有限公司副总经理。
曾志刚先生，1965 年生，本科学历，注册会计师，高级会计师；
任副所长；2008 年 5 月至 2022 年 10 月，就职于深圳天地会计师事
务所，任所长。曾任奥士康科技股份有限公司独立董事、广东大雅智
能厨电股份有限公司独立董事，现任深圳市万佳安物联科技股份有限
公司独立董事、中大建设股份有限公司独立董事、深圳市强瑞精密技
术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。
田跃先生，1958 年生，大专学历，1981 至 1991 年，就职于北
京 307 医院，任医师，1992 至 2000 年，就职于天津新基业发展有
限公司，任总经理，2001 至 2006 年，就职于北京太盈有限公司，
任副总经理，2006 至 2012 年，就职于内蒙古华创能源有限公司，
任董事长，2012 至 2022 年 4 月，就职于北京新横山信息技术有限
公司，任副总经理，2022 年 4 月至今，就职于深圳贤仁咨询服务有
限公司，任副总经理，现任茂业商业股份有限公司独立董事。
郭文捷先生，1968 年生，本科学历，经济师、审计师、注册会
计师（非执业）。1991 至 2001 年，就职于国家审计署驻深圳特派员
办事处，任科员、副主任科员、主任科员，2001 年至 2008 年就职于
中央政府驻香港特别行政区联络办公室，任主任科员、副调研员、副
处长，2008 至 2021 年 12 月，就职于国家审计署驻深圳特派员办事
处，历任境外机构审计处副处长、社会保障审计处副处长、财政审计
处副处长、法规处正处级审计员、法规处二级调研员、法规审理处一
级调研员。现为深圳市审计学会会员。
闫一佳女士，1987 年生，本科学历，历任深圳市茂业百货华强
北有限公司店长助理，茂业商夏有限公司商业运营中心采购总监，成
商集团控股有限公司盐市口茂业天地分公司总经理，茂业商厦有限公
司智能创新中心总经理，深圳茂业百货有限公司东门分公司总经理，
茂业商业股份有限公司深圳分公司副总经理，现任茂业商业股份有限
公司深圳分公司总经理。
赵宇光先生，1968 年生，大专学历，曾任深圳茂业（集团）股
份有限公司产品设计总监，茂业商业股份有限公司董事，现任成都茂
业地产有限公司副总经理、茂业商业股份有限公司副总裁。
李春霞女士，1979 年生，本科学历，曾任深圳茂业华强北店店
总经理，茂业国际控股有限公司招商运营中心总经理，深圳茂业商厦
有限公司总经理。现任茂业商业股份有限公司副总裁。
王宗磊先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生，高级会计师，美国注册管理会计师，注册税务师。自 2003
年 3 月至 2004 年 4 月任嘉里粮油（青岛）有限公司销售主管会计，
自 2004 年 5 月至 2013 年 8 月任泰国正大集团财务总监，自 2014 年
担任茂业商业股份有限公司财务总监。
谢庆女士，1988 年生，中国国籍，硕士研究生，2013 至 2016 年
就职于新城发展控股有限公司董事会办公室，任证券事务主管，2016
年 6 月至今，任本公司证券事务代表、投资者关系部高级经理。
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