证券代码：600995 证券简称： 南网储能 公告编号：临 2022-121
南方电网储能股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第五次会议通知于 2022 年 12 月 7 日以书面送达及电子邮件方式发出，
会议于 2022 年 12 月 12 日在广州以现场及通讯表决相结合的方式召
开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中：刘静萍、
曹重、杨璐、胡继晔、陈启卷五位董事以视频通讯表决方式出席，吕
志董事以通讯表决方式出席。会议由刘国刚董事长主持，公司监事、
纪委书记和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《公
司治理主体权责清单》的议案。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《公
司董事会授权管理规定》的议案。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《公
司董事会授权决策方案》的议案。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定《公
司落实董事会职权实施方案》的议案。
五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2023
年度日常关联交易预计情况的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静
萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。
公司董事会审计委员会对该议案出具审核意见，同意提交公司第
八届董事会第五次会议审议，公司独立董事对该议案发表了事前认可
意见和明确同意的独立意见。内容详见《关于 2023 年度日常关联交
易预计情况的公告》
（临 2022-122）
。
本项议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制定公
司经理层成员任期经营业绩责任书的议案。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于聘任公
司审计机构负责人的议案。同意聘任杨伟聪同志为公司审计部（监事
会办公室、专职监事办公室）总经理，聘任徐森泉同志为公司审计部
（监事会办公室、专职监事办公室）副总经理。
八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公
司 2022 年第七次临时股东大会的议案。
公司拟定于 2022 年 12 月 28 日在广州召开 2022 年第七次临时股
东大会。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
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