证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2022-073
陕西黑猫焦化股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）第五届董事会第十八次会议于 2022
年 12 月 12 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》
《公
司章程》
《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
同意公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案，信贷融资预算及担保安排
根据《公司章程》关于董事长职权的规定，董事会授权董事长全权代表董事会决
定具体执行事项，在信贷融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长
根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、信贷融资机构、申请额度、
担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。
本议案全体独立董事已出具了同意的事前认可意见，并已发表同意的独立意
见。
同意将《关于公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提交公司
股东大会审议，股东大会表决时应以特别决议审议通过。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》
同意公司修订的《公司章程》及附件《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》。
本议案全体独立董事已发表同意的独立意见。
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同意将《关于修订公司章程及附件的议案》提交公司股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
同意公司经修订的部分治理制度。
同意将《关于修订公司部分治理制度的议案》提交公司股东大会审议。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
同意公司为进一步规范公司治理、完善公司职能、优化资源配置，更好地满
足公司业务发展和产业战略布局的需要，经优化调整后的组织架构。
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于调整公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划
的议案》
同意公司调整后的未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划。
同意将《关于调整公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》
提交公司股东大会审议
表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 12 月 28 日（星期三）召开 2022 年第四次临时股东大会
会议，审议以下议案：
议案编号 议 案 名 称
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表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
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