证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2022-029
海洋石油工程股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十六次
会议的通知》。2022 年 12 月 12 日，公司以现场结合视频会议方式召开了
第七届董事会第十六次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。
本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司监事、部分高级管理人
员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补部
分董事会专门委员会委员的议案》。
增补后的董事会专门委员会委员组成情况如下：
董事会薪酬与考核委员会委员：邢文祥先生、彭雷先生、辛伟先生，
其中邢文祥先生担任召集人。
董事会审计委员会委员：郑忠良先生、辛伟先生、邢文祥先生，其中
郑忠良先生担任召集人。
董事会提名委员会委员：辛伟先生、于毅先生、邢文祥先生，其中辛
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伟先生担任召集人。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023
年度银行授信额度的议案》。
同意公司与金融机构签订授信协议，授信额度总额不超过 256 亿元人
民币。授权公司管理层代表公司签署上述额度内的授信文件。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改中
海福陆重工有限公司章程及合资合同暨将该公司纳入合并报表范围
的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
本次合资公司章程变更并纳入公司合并报表范围的详细情况详见公
司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于修改中海
福陆重工有限公司章程及合资合同暨将该公司纳入合并报表的公告》和
《公司独立董事意见》。
该议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2023 年
度投资计划》。
公司 2023 年计划投资 8.34 亿元人民币，主要用于基地建设、专业技
术服务装备、科研资本性支出、信息化建设、节能低碳、环境治理、办公
设备及慈善公益事业等项目。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公
司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
（详见公司于同日在上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的通知》）
三、上网公告附件
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独立董事意见。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○二二年十二月十二日
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