证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2022-49
五矿发展股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书王宏利
先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事会
对王宏利先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表
示衷心的感谢！
公司于 2022 年 12 月 12 召开第九届董事会第九次会议，审议通
过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈亚军先生担任
公司董事会秘书职务。陈亚军先生目前尚未取得上海证券交易所董事
会秘书资格证书，其承诺将参加上海证券交易所最近一期董事会秘书
任职培训并取得董事会秘书资格证书，待其取得董事会秘书资格证书
后正式履职。
公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：
（一）本次董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《中华人民共
和国公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
（二）陈亚军先生的任职资格已事先由董事会提名委员会审核通
过。
（三）公司董事会秘书聘任事项的审议、表决程序均符合有关法
律法规和《公司章程》等有关规定。
（四）同意公司董事会秘书的聘任事项。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日
附件：陈亚军先生简历
陈亚军先生：1978 年 9 月出生。研究生学历，博士学位。高级工程
师。近年来曾任五矿无锡物流园有限公司副总经理兼本公司物流园事
业总部营销部副总经理、本公司企划部决策支持总监、企划部副总经
理兼决策支持总监、战略客户部副总经理（临时主持工作)、战略客
户部部长、企业管理部部长。现任本公司董事会秘书、董事会办公室
主任。截至目前未持有本公司股份。
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