证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2022-081
新疆冠农果茸股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知于 2022 年 12 月 6 日以传真方式、电子邮件方式或亲
自送达方式发出。
（三）本次会议于 2022 年 12 月 12 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险，有利于保障公司董事、监事
及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、
履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
董事会提请股东大会授权董事会并可由董事会授权经理层，办理全体董监高
责任险购买的相关事宜，以及今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保
或者重新投保等相关事宜，且以后年度每年的董监高责任险续保或者重新投保事
项由经理层按授权办理，无需再另行履行董事会和股东大会决策程序，提高了决
策和工作效率，符合相关规定。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对该议案回避表决，
该议案将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
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公司第七届监事会第十二次会议决议
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