证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2022-050
福建榕基软件股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
出通知。
公司会议室以现场表决方式召开。
限公司监事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份
有限公司公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了本项议案。
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行
换届选举，公司已于 2022 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露了《关于监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：2022-049）。第五届监事
会提名周仁锟先生、叶剑波先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。上述股
东代表监事候选人经 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事陈威女士共同组成公司第六届监事会。
《 关 于监 事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第十五次会
议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会
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