证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2022-097
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议于 2022 年 12 月 12 日下午 15:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7
号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2022 年 12 月 8 日通过电子邮件方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，委托出席董事人
数 0 人。会议由董事长叶红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会
议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
根据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》中可转换公司债券有条件赎回条款的相关约定，自 2022 年 11 月
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（17.06 元/股）的 130%（含 130%，
即 22.18 元/股），已触发“惠城转债”有条件赎回条款。考虑到“惠城转债”自
公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使
“惠城转债”的提前赎回权利，不提前赎回“惠城转债”，且自 2022 年 12 月 13 日
至 2023 年 3 月 12 日，如再次触发“惠城转债”上述有条件赎回条款时，公司均不
行使提前赎回权利。自 2023 年 3 月 12 日后首个交易日重新计算，若“惠城转债”
再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“惠城
转债”的提前赎回权利。
保荐机构对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意公司于 2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 2:00 于青岛
市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室召开 2022 年度第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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