股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2022-082 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727
广州发展集团股份有限公司
第八届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于 2022 年 12
月 7 日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于 2022
年 12 月 12 日以现场会议方式召开第八届董事会第四十九次会
议，应到会董事 7 名，实际到会董事 5 名，张龙董事委托李光
董事、杨德明独立董事委托曾萍独立董事会出席会议并行使表
决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的
有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，会议形成以下决议：
一、《关于通过投资建设阳山太平光伏复合二期 50MW 扩建
项目的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7
票通过）
。
为进一步扩大公司新能源产业规模，同意公司全资子公司
广州发展新能源股份有限公司投资建设阳山太平光伏复合二期
资金通过贷款等方式解决。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设阳山太平光伏复
合二期 50MW 扩建项目的公告》。
二、《关于通过投资建设龙川龙母二期 100MW 林光互补项
目的决议》（应到会董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，7 票通
过）
。
为进一步扩大公司新能源产业规模，同意公司全资子公司
广州发展新能源股份有限公司投资建设龙川龙母二期 100MW
林光互补光伏电站项目。项目总投资约45,143 万元，资本金比
例20%，其余资金通过贷款等方式解决。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设龙川龙母二期
三、《关于通过投资建设禄劝穗发马鹿塘乡 120MW 农光互
补复合型光伏电站项目的决议》（应到会董事 7 名，实际参与
表决董事 7 名，7 票通过）
。
为进一步扩大公司新能源产业规模，同意公司全资子公司
广州发展新能源股份有限公司投资建设禄劝穗发马鹿塘乡
资本金比例20%，其余资金通过贷款等方式解决。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设禄劝马鹿塘乡
四、
《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的决议》
（应
到会董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）
《广州发展集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临
时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
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