证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2022-061
中航沈飞股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，
并于 2022 年 12 月 12 日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。
本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长钱雪松主持本
次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任中航沈飞总会计师的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于聘任总会计师、董事会秘书及提名非独立董事
候选人的公告》（编号：2022-062）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任中航沈飞董事会秘书的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于聘任总会计师、董事会秘书及提名非独立董事
候选人的公告》（编号：2022-062）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提名中航沈飞第九届董事会非独立董事候选人的议
案》
《中航沈飞股份有限公司关于聘任总会计师、董事会秘书及提名非独立董事
候选人的公告》（编号：2022-062）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中航沈飞股份有限公司董事会
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