证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2022-094
辽宁福鞍重工股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日下午
三次会议，公司于 2022 年 12 月 7 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董
事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司
监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决及通
讯表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
负责公司及合并报表范围内的子公司 2022 年度财务会计报表审计、募集资金存
放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
议案二：《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
公司拟于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议续聘
公司 2022 年度审计机构的事项，具体内容详见《福鞍股份关于召开 2022 年第
四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-097）。
特此公告。
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