证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2022-070
桂林西麦食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议通知于 2022 年 12 月 7 日已向公司全体董事发出，会议于 2022 年 12 月 12
日以现场及通讯方式召开，本次会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公
司章程》的有关规定。会议由董事长谢庆奎先生召集并主持。本次会议召开程序
及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
在批复的额度范围内和额度有效期内，授权公司管理层审批暂时闲置自有资
金投资理财计划下具体产品的日常操作。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意
见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议通过。
公司拟为合并报表范围内下属公司提供担保，公司担保额度总计不超过 5
亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中公司拟为资产负债率 70%以上的下属
公司担保的额度为 1.5 亿元，为资产负债率 70%以下的下属公司担保的额度为 3.5
亿元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担
保事项以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、
承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担
保、抵押担保等方式，担保额度可滚动计算。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议通过。
公司与关联方的日常交易均属于正常的租赁行为，在较大程度上支持了公司
的生产经营和持续发展。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会
损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，关联董事谢庆奎、谢
金菱回避表决。
公司董事会定于 2022 年 12 月 29 日下午 14:30 在公司办公楼三楼会议室召
开 2022 年第五次临时股东大会，审议会议相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
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