亿田智能: 第二届董事会第十六次会议决议公告

证券之星 2022-12-13 00:00:00
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证券代码:300911      证券简称:亿田智能        公告编号:2022-055
              浙江亿田智能厨电股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  浙江亿田智能厨电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
六次会议于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开,通知于
持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席
了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》等相关规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议,形成如下决议:
  鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 1 名激励对象因个人原因离职,
不再具备激励资格,根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规
定,公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 90,000 股予
以回购注销。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,北京金杜(杭州)律师事务
所对该事项出具了法律意见书。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
  表决结果:7 票同意、0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
的议案》
  公司因回购注销部分限制性股票事宜,引起股份总数发生变动。根据注册资
本变更情况,同时按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,结合公
司实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
  表决结果:7 票同意、0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
  公司拟于 2022 年 12 月 28 日(星期三)召开 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
  表决结果:7 票同意、0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
  特此公告。
                       浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

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