证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2022-055
浙江亿田智能厨电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席
了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 1 名激励对象因个人原因离职，
不再具备激励资格，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规
定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 90,000 股予
以回购注销。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京金杜（杭州）律师事务
所对该事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
的议案》
公司因回购注销部分限制性股票事宜，引起股份总数发生变动。根据注册资
本变更情况，同时按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公
司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
公司拟于 2022 年 12 月 28 日（星期三）召开 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
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