证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2022-079
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日在《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江
海亮股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
开2022年第二次临时股东大会。
网络投票时间：2022年12月12日—2022年12月12日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年12月12日上午
召开。
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规的规定。
（二）会议出席情况
络投票)共 13 名，所持（代表）股份数 862,332,863 股，占公司有表决权股份总
数的 43.6568%。
表决权的股份数 703,603,121 股，占公司有表决权股份总数的 35.6209%。
数 158,729,742 股，占公司有表决权股份总数的 8.0359%。
者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东）共4人，代表股份7,829,742股，占公司有表决权股份
总数的0.3964%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了
本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》
等有关法律、行政法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理
人逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 862,332,863 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所苏致富、沈辉律师出席本次股东大会经见证并出具
了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程
序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，
均符合《公司法》、
《股东大会规则》、
《治理准则》、
《网络投票细则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合
法、有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十三日
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