伟时电子: 伟时电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-13 00:00:00
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 证券代码:605218    证券简称:伟时电子      公告编号:2022-051
               伟时电子股份有限公司
          第二届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  (一)伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议
通知已于 2022 年 12 月 2 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事;
  (二)本次会议于 2022 年 12 月 12 日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精
密机械产业园云雀路 299 号四楼会议室召开;
  (三)本次会议由董事长渡边庸一先生召集并主持,会议应出席董事 7 人,实
际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议;
  (四)本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真研究讨论,会议审议并通过了如下议案:
  (一) 审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》;
  公司于 2022 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于拟
参与竞拍国有土地使用权的议案》,为了满足公司未来发展规划需要,公司拟以自有
或自筹资金参与竞拍昆山经济开发区精密机械产业园,宗地号为 DK20220098 的国有
土地使用权,本次挂牌起始价为人民币 1,008 万元(实际价格以竞拍价为准)。
  上述事项已经公司董事会审议通过,并授权公司管理层办理相关手续及签署相关
文件。根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定,本次竞拍土地使用权
的挂牌起始金额在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议批准。如最终竞拍
金额超出董事会审批权限,则该事项须提交股东大会审议。
  本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
  (二) 审议通过了《关于拟在淮安投资设立全资子公司的议案》;
  根据公司发展需要,公司拟在淮安投资设立全资子公司“淮安伟时科技有限公司”
(具体以市场监督管理部门核准登记为准),注册资本人民币 5,000 万元,由公司拟
以自有或自筹资金出资。
  公司于 2022 年 12 月 12 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第二届董事
会第九次会议,审议通过了《关于拟在淮安投资设立全资子公司的议案》。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次对外投
资事项无须提交公司股东大会审议。
  本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
  三、备查文件
  特此公告。
                             伟时电子股份有限公司董事会

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