证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2022-066
四川蜀道装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事 9 人，实
到董事 9 人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规
则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，
较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘用期自股东大会
审议通过之日起生效，有效期为一年。
公司独立董事就本议案发表了“同意”的事前认可意见和独立意见，公司监事会对
该议案发表了审核意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
东大会的议案》
董事会审议通过于 2022 年 12 月 28 日（星期三）下午 14:00 召开 2022 年第三次临
时股东大会，《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。
三、备查文件
特此公告。
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