证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2022-64
湖南华菱钢铁股份有限公司
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于
会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公司法》、《证
券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议通过了《关于子公司华菱涟钢与涟钢集团合资设立涟钢电磁材料
公司暨关联交易的议案》
硅钢被誉为钢铁行业“皇冠上的明珠”，具有投资金额大、技术难度大、附
加值高等特点。经第八届董事会第三次会议审议批准，公司下属子公司湖南华菱
涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）启动建设冷轧硅钢产品一期工程项
目，以满足下游客户对中高牌号硅钢日益增长的需求，优化升级公司产品结构，
提升市场竞争力。该项目投资额 313,682 万元，前期华菱涟钢已支付部分土建工
程、建筑工程安装等项目建设款。截至 2022 年 12 月 5 日，硅钢项目在建工程账
面价值为 21,431.00 万元。
为加强对硅钢项目的统一管理，充分利用国家和娄底经济技术开发区招商引
资优惠政策，拓展硅钢项目融资渠道，华菱涟钢拟与公司控股股东湖南钢铁集团
有限公司子公司涟源钢铁集团有限公司（简称“涟钢集团”）在娄底经开区合资
成立湖南涟钢电磁材料有限公司（简称“合资公司”），作为硅钢项目建设主体。
经交易双方协商一致，该合资公司注册资本 20.5 亿元。其中，华菱涟钢以实
物资产和货币资金合计出资 10.5 亿元，持股占比 51.22%。实物出资根据湖南恒
基房地产土地资产评估有限公司以 2022 年 12 月 5 日为基准日对华菱涟钢累计支
付硅钢项目建设款对应资产的评估值 21,431.00 万元为定价依据，即实物出资
股占比 48.78%。后续华菱涟钢和涟钢集团将按认缴出资比例同时实缴出资，共享
收益、共担风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。合资公司成立后，公
司将合并其报表。
此议案为关联交易，议案表决时，关联董事肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先
生、阳向宏先生、李建宇先生均已回避表决。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司华菱涟钢与涟钢集团设
立合资公司暨关联交易的公告（公告编号：2022-65）》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票通过了该议案。
三、备查文件
第八届董事会第八次会议决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
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