证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2022-059
海南神农科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议
于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
通知已于 2022 年 12 月 7 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会
议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于全资孙公司对外投资的议案》
根据公司的战略发展规划，公司全资孙公司海南神农水产种源科技有限公司
拟对外投资建设神农水产种源科技产业园项目，项目建设期约为三年，建成后主
要用于水产种质资源的保护、开发，水产苗种的选育、繁育和生产。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全
资孙公司对外投资的公告》。
二、《关于制定<融资与对外担保管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，为规范
运作，进一步完善公司治理体系，制定了《融资与对外担保管理制度》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融资与
对外担保管理制度》。
三、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 12 月 28 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十二日
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