上海同达创业投资股份有限公司
二○二二年第一次临时股东大会
会议材料
二○二二年十二月二十三日
上海同达创业投资股份有限公司
二○二二年第一次临时股东大会
会议议程
一、会议时间:2022 年 12 月 23 日(星期五)下午十三时三十分
二、现场会议地点:上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室
三、表决方式:现场及网络表决方式
四、会议主持人:牟柏强董事长
五、出席会议对象:
任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会
议的股东,可委托授权代理人出席会议和参与表决。
六、会议内容:
审议关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
七、股东发言
八、现场表决
九、宣布表决结果
十、见证律师宣读法律意见书
上海同达创业投资股份有限公司关于审议
关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案
各位股东:
为做好公司 2022 年度财务报告和内部控制审计工作,公司拟续
聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机
构,负责公司 2022 年度财务报告及内部控制审计工作,审计费用为
不超过 45 万元(含差旅费)。
该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过,现提请公
司 2022 年第一次临时股东大会审议。
上述关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
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二○二二年十二月二十三日