证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2022-118
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开 2022 年第五次临时
股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日（星期四）14:40。
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 29 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 任意时间。
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2022 年 12 月 23 日（星期五）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
有限公司二楼会议室。
的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金 √
的议案》
《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金 √
进行现金管理的议案》
上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上通过。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会
议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记
手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代
理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证
明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账
户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附
件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式
登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件
（4）本次股东大会不接受电话登记。
制造股份有限公司，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：066004。
（1）联系人：王素荣、刘阿会
（2）联系电话：0335-8508069
（3）传真:0335-8500184
(4)电子邮箱：qhdtqgs@163.com
(5)联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制
造股份有限公司
半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用
自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流
程如下：
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席秦皇岛天秦装备制造股份
有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
之时止。
委托人对受托人的指示如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资
金的议案》
《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的议案》
附注：
“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或
多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未
作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
盖单位公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有公司股份的性质及数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自委托日起至本次股东大会结束
附件 3：
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
法定代表人（仅
股东姓名或名称
限法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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