证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2022-066
宏和电子材料科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议于 2022 年 12 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出
席的董事 9 名，实际出席并参与表决的董事 9 名。董事长毛嘉明先生主持本次会
议。
本次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司向中国农业银行上海自贸试验区新片区分行申
请综合授信额度的议案》。
内容：公司因营运之需要，拟向中国农业银行上海自贸试验区新片区分行
申请一亿贰仟万元整人民币（或等值外币）的一年期综合授信额度。公司董事
会授权总经理杜甫先生全权负责办理具体事宜，签署相关协议和文件。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
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