众智科技独立董事津贴制度
郑州众智科技股份有限公司
第一条 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》和《郑州众智科技股份有限公
司章程》的有关规定，为鼓励独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决
策和审定，确保企业健康运营，根据权、责、利结合的原则，特制定本制度。
第二条 本制度所指的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，公
司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公
司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条 独立董事有权从公司领取适当津贴，但法规、政策另有规定时除
外。
第四条 津贴原则：独立董事津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任
等。
第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币【60,000.00】元（大
写：陆万元整）；以上津贴标准为税前标准，由公司统一按照个人所得税标准
代扣代缴个人所得税。津贴于股东大会决议通过当日起次月计算，按（?月 ?
季度 ?半年度 ?年度）发放。
第六条 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》
行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
第七条 除以上津贴外，独立董事不应从公司及公司附属企业、控股股东或
有利害关系的机构和人员取得包括股权激励在内的任何额外的、未予披露的其
他利益。
第八条 除非有特别说明，本制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语
的含义相同。
第九条 本制度所称“以上”“以下”含本数，“超过”“高于”“低于”不含本数。
郑州众智科技股份有限公司 独立董事津贴制度
第十条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的规定为准。
第十一条 本制度自股东大会审议批准后生效。
第十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
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