证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2022-104
天奇自动化工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
公司于 2022 年 12 月 9 日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于
变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公
告如下：
一、公司变更注册资本情况
登记 并已上市 。本激励计 划预留授予 限制性股 票合 计 1,420,000 股， 公司总股本 由
币 380,719,434 元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 14 日出具验资报告（天健验【2022】
认为：截至 2022 年 9 月 26 日 15 时止，公司实际已向 32 名激励对象定向发行人民币 A 股普
通股股票 1,420,000 股，每股面值 1 元，公司已实际收到 32 名激励对象缴纳的认购款合计
人民币 8,420,600.00 元。公司本次发行新股计入实收股本 1,420,000.00 元，计入资本公积
（股本溢价）7,000,600.00 元。公司累计实收资本 380,719,434.00 元。
第七次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对 5 名首
次授予的激励对象已获授但因其个人层面绩效考核结果未完全达标导致不能解除限售的限
制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量为 7.75 万股，回购价格为 5.96
元/股，回购资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本由 380,719,434
股 变 更 为 380,641,934 股 ， 公 司 注 册 资 本 由 人 民 币 380,719,434 元 变 更 为 人 民 币
具体内容详见分别于 2022 年 10 月 25 日、2022 年 11 月 10 在《证券时报》《上海证券
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计
划预留授予登记完成的公告》《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容
如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 379,299,434 第六条 公司注册资本为人民币 380,641,934
元。 元。
第十九条 公司股份总数为 379,299,434 股， 第十九条 公司股份总数为 380,641,934 股，公
公司的股本结构为：普通股 379,299,434 股， 司的股本结构为：普通股 380,641,934 股，其他
其他种类股零（0）股。 种类股零（0）股。
除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司于
同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公
告。
本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。公司董事会提请股东大会授
权公司管理层办理注册资本变更及《公司章程》修改有关工商变更登记相关事宜，最终变更
内容以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
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