证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2022-081
山东黄金矿业股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次
会议于2022年12月4日以书面的方式发出通知，会议于2022年12月9日以通讯的方
式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《山东黄金矿业股份有限公司章程》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条
例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于签订〈股份转让协议〉的议案》
该议案的具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于签订〈股份转让协
议〉的提示性公告》（临2022-082号）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
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