证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2022-079
广东万里马实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三次会议于 2022 年 12 月 6 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
开。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
永久补充流动资金的议案》
同意对公开发行可转换公司债券募投项目“智能制造升级建设项目”和“研
发中心升级建设项目”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体内
容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告
（公告编号：2022-082）。
独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交公
司股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候
选人进行逐项表决。
独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期
为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立
性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。
鉴于本次会议通过的相关议案需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2022
年 12 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决、网
络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083）。
三、备查文件
特此公告。
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