证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2022-078
山东力诺特种玻璃股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议通知于 2022 年 12 月 6 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于
事长孙庆法先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其
中以通讯表决方式出席会议的董事 6 名，分别是汤迎旭、徐广成、邢乐成、李奇
凤、蒋灵、宋来，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
案》
为提高募集资金使用效率，公司拟在不影响募集资金投资项目建设和募集资
金正常使用的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金及不超过
人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
投资期限不超过十二个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定
期存款等）,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-080）。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核
查意见。
根据国内外形势及市场发展情况，为使募投项目的实施更符合公司长期发展
战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，在
保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况
下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，公司拟将募投项目中的“中性
硼硅药用玻璃扩产项目”、“LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目”达到预定可
使用状态的时间延长，延长至 2023 年 12 月 31 日。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-081）。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核
查意见。
根据公司业务发展及日常经营的需要，预计 2023 年与关联方产生日常关联
交易总金额不超过 7,840.00 万元人民币，主要内容为采购商品与服务、销售商
品、提供劳务或服务。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2022-082）。
议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事孙庆法回避表
决。
公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出
具了专项核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年
公司 2022 年第五次临时股东大会。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083）。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；
目延期的核查意见；
日常性关联交易预计的核查意见。
特此公告。
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