证券代码：002395 股票简称：双象股份 编号：2022-041
无锡双象超纤材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
一次会议通知于2022年12月5日以电子邮件、传真、直接送达方式发出，会
议于2022年12月9日以现场和视频通讯相结合的方式召开，现场会议地点为
无锡双象大酒店七楼会议室。本次会议由董事顾希红先生主持，应出席董
事7名，实际出席董事7名（以通讯表决方式出席会议的董事为刘连伟、王
浩，合计2人），公司监事、拟聘高级管理人员等列席了会议，会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
同意选举顾希红先生担任公司第七届董事会董事长，任期至第七届董
事会届满止。
顾希红先生的简历详见刊登于2022年11月22日《证券时报》以及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《无锡双象超纤材料股份有限公
司关于董事会换届选举的公告》。
于公司第七届董事会各专门委员会委员人员组成的议案》。
公司第七届董事会同意设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会三个专门委员会。公司第七届董事会各专门委员会由以下人员组成，
任期与公司第七届董事会成员任期一致：
董事会审计委员会由独立董事蔡桂如、李郁祥，董事长顾希红组成，
蔡桂如担任主席；
董事会提名委员会由独立董事李郁祥、靳向煜，董事长顾希红组成，
李郁祥担任主席；
董事会薪酬与考核委员会由独立董事靳向煜、蔡桂如，董事长顾希红
组成，靳向煜担任主席。
于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任刘连伟先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会成员任
期一致。
刘连伟先生简历详见附件。
独立董事就聘任总经理发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
于聘任公司董事会秘书的议案》
同意继续聘任沈铭先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会
成员任期一致。
沈铭先生简历详见附件。
独立董事就聘任董事会秘书发表了同意的独立意见，具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》
同意聘任罗红兵先生、沈铭先生为公司副总经理，聘任金梅女士为公
司财务总监。任期与公司第七届董事会成员任期一致。
罗红兵先生、沈铭先生、金梅女士简历详见附件。
独立董事就聘任副总经理及其他高级管理人员发表了同意的独立意
见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
于任命公司内部审计部负责人的议案》
同意任命顾茜一女士为公司内部审计部负责人，从事公司内部审计管
理工作，任期与公司第七届董事会成员任期一致。
顾茜一女士简历详见附件。
于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任桑平先生为公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会成
员任期一致。
桑平先生简历详见附件。
独立董事就聘任证券事务代表发表了同意的独立意见，具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
决议。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○二二年十二月九日
附件：
公司高级管理人员简历
刘连伟，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978 年 12 月生，中
共党员，本科学历。曾任职浙江中财塑胶有限责任公司、无锡吉爱尔
塑胶公司、台湾敦南科技公司、韩国泰贞科技公司、美国约克空调公
司；2005 年 11 月至今在本公司工作，先后担任销售部副经理、销售部
经理、总经理助理等职务。2010 年 12 月至 2013 年 12 月任公司副总经
理，2013 年 12 月 10 日至 2019 年 12 月 9 日担任本公司董事、副总经
理。现担任本公司董事、总经理，同时担任江苏双象集团有限公司副
董事长、苏州双象光学材料有限公司监事、苏州华申纺织印染有限公
司执行董事、总经理，重庆双象超纤材料有限公司总经理、重庆双象
光学材料有限公司监事。
刘连伟先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系。
刘连伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公
司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入
措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三
年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。
罗红兵，男，中国国籍，无境外永久居住权，1977 年 9 月生，中
共党员，本科学历。2002 年 12 月进入无锡双象超纤材料股份有限公司
工作，先后担任进出口贸易部副经理、经理，总经理助理、副总经理、
总经理、董事等职务，曾任苏州双象光学材料有限公司董事，江苏双
象集团有限公司董事。现任本公司副总经理。
罗红兵先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系。
罗红兵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公
司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入
措施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三
年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。
沈 铭，男，中国国籍，无境外永久居住权，1974 年 12 月生，中
共党员，本科学历，高级经济师、工程师。已获得深圳证券交易所颁
发的“上市公司董事会秘书资格证书”
。曾任无锡市橡胶塑料机械厂团
总支书记、装配车间副主任、销售服务中心副主任、办公室主任，重
庆双象超纤材料有限公司执行董事、总经理。2002 年至 2010 年 12 月
任本公司董事会秘书，2010 年 12 月起任本公司副总经理、董事会秘书。
时担任无锡双象大酒店有限公司董事长。
沈铭先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系。
沈铭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措
施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年
内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。
沈铭先生联系方式如下：
办公电话：0510-88587333
传 真：0510-88997333
电子邮箱：sx@sxcxgf.com
通信地址：无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 188 号
金梅，女，中国国籍，无境外永久居住权，1976年5月生，中共党
员，南京财经大学会计专业本科学历。获得深圳证券交易所颁发的“上
市公司董事会秘书资格证书”
。曾任无锡中进塑胶有限公司技术部实验
室主任、产品检验测试部主任职务。2002年12月至今在公司工作，历
任本公司监事、产品检验测试部主任、人力资源部经理、证券事务代
表、财务部经理、证券部经理。现任公司财务负责人。
金梅女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系。
金梅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取市场禁入措
施；未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年
内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。
公司内部审计部负责人简历
顾茜一，女，中国国籍，无境外永久居住权，1972 年 1 月生，本
科学历，会计师、金融经济师，并获得剑桥大学职业/专业资格中国认
证中心颁发的“财务总监（CFO）岗位证书”
。1992 年 8 月进入中国银
行锡山支行工作，曾任中国银行锡山后宅支行业务主管职务；2005 年
现任公司内部审计部负责人。
顾茜一女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、
《公司章程》中不得担任公司审计部负责人的情形。
公司证券事务代表简历
桑平，男，中国国籍，无境外永久居住权，1989年9月生，本科学
历。已获得深圳证券交易所颁发的“上市公司董事会秘书资格证书”
。
曾任中国光大银行股份有限公司深圳分行客户经理，无锡新区双象农
村小额贷款有限公司信贷部副经理，现任本公司证券事务代表、证券
部经理。
桑平先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监
事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、
《公司章程》中不得担任公司证券事务代表的情形。
桑平先生联系方式如下：
办公电话：0510-88996380
传 真：0510-88997333
电子邮箱：sx@sxcxgf.com
通信地址：无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 188 号
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