证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2022-180 号
金圆环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议
通知于 2022 年 12 月 07 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2022 年 12 月 09 日以通讯方式召开。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
本次会议由公司董事长徐刚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了
本次会议。
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
产暨关联交易的议案》。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，具体内容详见
公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于终止发行股份及支付
现金购买资产暨关联交易的公告》。
独立董事就该事项发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
三、备查资料
见。
特此公告。
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