证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-056
岳阳林纸股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳
阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于 2022 年 11 月 7 日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于 2022 年 12 月 10 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结
合视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。
全体监事、部分高级管理人员列席会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资建设提质
升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目的议案》。
详见 2022 年 12 月 12 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于投资建设
提质升级综合技改项目一期年产 45 万吨文化纸项目的公告》。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第
三次临时股东大会的议案》。
决定于 2022 年 12 月 27 日以现场结合网络投票方式召开股东大会。
相 关 内 容 详 见 2022 年 12 月 12 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸
股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十一日
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