证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2022-058
中山华利实业集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
“华利集团”）第一届监事会第十七次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集
团园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2022 年 12 月 2 日以专人送
达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中莫健钧先生以通讯表决方式参加。
会议由监事会主席张秀容女士召集并主持，第二届监事会监事候选人出席了本
次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。
鉴于公司第一届监事会监事将于 2022 年 12 月 22 日任期届满，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法定程序进行监事会换届
选举。公司已于 2022 年 11 月 21 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“证监
会”）规定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于监事会换届选举并征集
监事候选人的公告》（公告编号：2022-049）。
第二届监事会将由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表，
监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。公司监事会决
定提名莫健钧先生、林美慧女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，提
交公司股东大会审议。监事候选人简历见附件。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票制的表决方式。
以上监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职
工代表监事共同组成公司第二届监事会，职工代表监事的比例不低于三分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、法
规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
二、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上
市公司信息披露网站。
三、审议通过《关于 2023 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。
监事会认为：公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理
财及现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司日常经营运作，
不会影响募投项目实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于 2023 年度委托理财及现金管理额度预计的公告》详见深圳证券交易
所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创
业板上市公司信息披露网站。
备查文件：第一届监事会第十七次会议决议。
特此公告！
中山华利实业集团股份有限公司
监事会
附件：公司第二届监事会股东代表监事候选人简历
莫健钧先生：1971 年生，中国香港籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员。2015 年加入公
司子公司伟天（香港）实业有限公司（以下简称“香港伟天”）财务部，目前任
香港伟天高级财务经理。自 2022 年 1 月起至今，担任华利集团监事。
截至目前，莫健钧先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、
持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员之间不存在关联关系。
莫健钧先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 所规定的情形；未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证
监会立案稽查的情形；不曾被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》等的有关规定。
林美慧女士：1966 年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，专科学历。
任华利集团采购部采购总处副协理。
截至目前，林美慧女士直接持有公司股份 1.02 万股，与公司控股股东及实
际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
林美慧女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 所规定的情形；未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证
监会立案稽查的情形；不曾被证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》等的有关规定。
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