证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2022-082 号
南国置业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次临时会议通知于
方式召开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
会议审议通过了如下议案：
综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要，公司拟续聘天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用合计
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网发布的《南国置业股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司整体经营计划和资金需求情况，公司董事会提请股东大会审批自本次股
东大会通过之日起，至 2022 年度股东大会召开日止，增加公司及其控股子公司获取公
司控股股东中国电建地产集团有限公司股东借款余额不超过 20 亿元。本次增加额度
后，公司及控股子公司获取控股股东借款余额最高不超过 110 亿元。本议案尚需提交
公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网发布的《关于提请股东大会审批增加股东借款额度的公告》。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事宁晁回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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