证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2022-
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议于2022年12月9日在宁波市鄞州区学士路536号金东大厦19楼会议室以现
场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年12月6日发出，会议应出席董事9
名，实际出席董事9名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公司监事列席了本次会
议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规
定。会议经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资
回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及
公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司使用最高不超过人民币40,000万
元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期
限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长最终审定并
签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期
限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核
意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模
及结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期的议案》
公司本次向特定对象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结余
募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期事项，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理
制度》的规定，是为了满足公司战略规划及实际经营的需要，不存在损害公司
及股东利益的情形。同意公司本次向特定对象发行股票部分募投项目调整投资
规模及结项并将结余募集资金用于其他募投项目以及部分募投项目延期事项。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向特定对
象发行股票部分募投项目调整投资规模及结项并将结余募集资金用于其他募投
项目以及部分募投项目延期的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核
意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于设立募集资金专户并授权董事长签署三方/四方监
管协议的议案》
为规范公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金管理、存放和使用，
切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理制度》的有关规定，公司将根据募集资金管理的需要开设募集
资金专项账户。
同时，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，尽快与募集资金
专项账户存储银行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司及实施募投项目的全
资子公司签署募集资金三方/四方监管协议。同时董事会同意授权公司董事长项
乐宏先生在募集资金到位后一个月内与上述银行、保荐机构、子公司签署募集
资金监管协议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《关于变更注册资本、修改<公司章程>相关条款并办理工
商变更登记的议案》
经审议，董事会同意公司根据以简易程序向特定对象发行股票实际情况及
注册资本变化情况，对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行相应修订并
办理工商变更登记。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更
注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
提请于2022年12月28日（星期三）下午14:00召开公司2022年第四次临时股
东大会，对第五届董事会第十一次会议的有关议案进行审议。具体内容详见同
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第四次临时股
东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、备查文件
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