证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2022-119
亚钾国际投资(广州)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
三十七次会议的会议通知于2022年12月8日以邮件方式发出,会议于2022年12月9
日下午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董
事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决,审议通过下列议案:
一、关于拟变更会计师事务所的议案
鉴于原聘任的致同会计师事务所(特殊普通合伙)已连续2年为公司提供审
计服务,审计服务合同已到期,综合考虑公司未来业务发展和审计工作需要,公
司拟变更会计师事务所,聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)所为公司2022
年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会
计师事务所的公告》。
公司独立董事对此项议案进行了事前认可,并发表了独立意见。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司
注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于暂不召开股东大会的议案
本次董事会审议通过的前两项议案需提交公司股东大会审议,根据公司工作
计划,暂不召开股东大会,将另行召开董事会审议召开股东大会的议案并发布召
开股东大会的通知。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
亚钾国际广州(投资)股份有限公司董事会