证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2022-040
佛山市海天调味食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 74.5913
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未能出席现场会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,452,899,468 99.8976 430 0.0000 3,538,004 0.1024
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
是否当
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例
选
（%）
得票数占出席会议
是否当
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例
选
（%）
得票数占出席会议
是否当
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例
选
（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通
过。
三、 律师见证情况
律师：白维、夏雪
本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东大会规则》、
《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召
集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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