证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2022-109
深圳市隆利科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十七次会议通知
于 2022 年 12 月 6 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2022 年 12 月 9 日上午
讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法
规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
经核查，监事会认为：公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等
的有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名职工代表监事。公司第二届监事会提名
王珎女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会已对上述候选人的资格进
行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等
规定的任职条件。上述非职工代表监事候选人选举事项尚需提交公司 2022 年第五次临时股
东大会审议，如经公司股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
游丽娟女士及梁保珍女士共同组成公司第三届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于
三分之一。监事任期均为三年，自股东大会决议作出之日起计算。
在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会将继续履行职责，直至产生新
一届监事会成员。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案须提请股东大会审议通过。
本项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司监事会换届选举的公告》。
根据《公司章程》等相关规定，结合行业状况、公司的实际经营情况和监事的具体职责
及工作内容，公司第三届监事会监事的薪酬方案安排如下：
监事在公司担任其他工作职务的，根据其在公司担任的实际工作岗位具体工作职责和内
容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取监事薪酬。监事不在公司
担任其他工作职务的，不领取监事薪酬。监事因出席公司各项会议的差旅费以及依照《公司
章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，全体监事回避表决。
本议案直接提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
本项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
经审核，监事会认为：公司拟终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权事项，
审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2022 年股票期权
激励计划（草案）》相关规定，不会对公司日常经营、未来发展和财务状况产生重大影响，
不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。
综上，监事会同意终止实施公司 2022 年股票期权激励计划，同意对 204 名激励对象已
获授但尚未行权的 800 万份股票期权进行注销的处理。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案须提请股东大会审议通过。
本项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》。
案》
经核查，监事会认为：公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金事
项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。为提高公司募集资金使用效率，
降低公司财务费用，促进公司经营业务发展，使用不超过人民币 5,000 万元可转换公司债券
闲置募集资金暂时补充流动资金，自董事会批准后之日起不超过 12 个月，到期后将归还至
募集资金专户。公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相
改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目正常进行；公司使用部分可转换公司
债券闲置募集资金暂时补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过
直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的
交易。
因此，同意公司继续使用不超过人民币 5,000 万元可转换公司债券闲置募集资金暂时补
充流动资金的事项。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续
使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市隆利科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
