证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2022-066
灵康药业集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
通知于 2022 年 12 月 3 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2022 年
事会主席杨栋先生召集并主持,会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次会议参与表
决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议形成
的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
年度财务及内部控制审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于变更会
计师事务所公告》（公告编号：2022-067）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《灵康药业集
团股份有限公司监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
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