证券代码:603778 证券简称:乾景园林 公告编号:临 2022-109
北京乾景园林股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 9 日以通讯
表决方式召开了第四届董事会第三十二次会议。会议通知于 2022 年 12 月 7 日以
电子邮件方式发出。公司现有董事 5 人,实际参会董事 5 人。会议由董事长回全
福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及
有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下议案:
案》。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
徽乾景宇辰新能源有限公司的议案》
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
详见公司于同日在上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《北京乾景园林股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》
(公告编号:
临 2022-110)。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会