证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2022-113
神马实业股份有限公司
十一届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2022 年 12
月 5 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2022 年 12 月 9 日在
公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人，独立董
事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生以通讯方式
参与表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过关于引进投资者对控股子公司增资实施市场化债转
股的议案。（详见临时公告：2022-114）
本议案需提交公司 2022 年第十次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于对公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限
公司增资的议案。（详见临时公告：2022-115）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于对公司全资子公司河南神马艾迪安化工有限公
司增资的议案。（详见临时公告：2022-116）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限
公司提供担保的议案。（详见临时公告：2022-117）
本议案需提交公司 2022 年第十次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任
公司提供担保的议案。（详见临时公告：2022-118）
本议案需提交公司 2022 年第十次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过关于召开公司 2022 年第十次临时股东大会的议案。
（详见临时公告：2022-119）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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