股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2022-062
大唐华银电力股份有限公司董事会
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整
性承担个别及连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2022
年 12 月 5 日发出书面会议通知， 于 12 月 9 日以通讯表决方式
召开本年度第 12 次会议。会议应到董事 11 人，董事贺子波、孙
延文、王俊启、初曰亭、叶河云、徐莉萍、彭建刚、谢里、刘冬
来、陈自强、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、关于转让全资子公司先一科技 100%股权暨关联交易的
议案。
公司将所持有全资子公司湖南大唐先一科技有限公司 100%
股权以非公开协议转让方式转让给控股股东中国大唐集团有限
公司，交易金额为 103,626.00 万元人民币。
公司独立董事已发表独立意见同意本议案。
经回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案需提交公司股东大会审议批准。
二、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
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