证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2022-099
山东国瓷功能材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开了
第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议
案》，具体情况公告如下：
一、变更经营范围的情况
公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行如下变更：
变更前经营范围：生产、销售特种陶瓷粉体材料及制品(不含危险品），对销售
后的产品进行技术服务；进出口贸易。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，
凭批准证书经营。）
变更后经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三
类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：生产、销售特种陶瓷粉体材料及制品（不含危险品），对销售后的产
品进行技术服务；进出口贸易；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类
医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
鉴于以上变更情况，并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，拟对
《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第14条 经依法登记，公司经营范围是：许
第 14 条 经依法登记，公司经营范围
可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械
是：生产、销售特种陶瓷粉体材料及制品(不含
生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的
危险品），对销售后的产品进行技术服务；进
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
出口贸易。（以上经营事项涉及法律法规规定
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
需报批的，凭批准证书经营。）
准）
一般项目：生产、销售特种陶瓷粉体材料及
制品（不含危险品），对销售后的产品进行技术
服务；进出口贸易；第一类医疗器械生产；第一
类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
除以上修订内容外，《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》的其他内容未发生
变化。
三、其他说明
本次修改公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议，且需经出席会议的股东
所持表决权三分之二以上通过，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理后续工商
变更登记、章程备案、换领新的营业执照等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督
管理部门最终核准的版本为准。
四、备查文件
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
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