证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2022-124
宁波杉杉股份有限公司
第十届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十
四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股份有限公司章程》
及有关法律法规的相关规定。
（二）本次监事会会议于2022年12月4日以书面形式发出会议通知。
（三）本次监事会会议于2022年12月9日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会会议由公司监事会召集人主持，应出席的监事3名，实际
出席会议的监事3名，无缺席会议的监事。
二、监事会会议审议情况
会议审议并表决通过如下议案：
关于为杉杉新材料（衢州）有限公司提供关联担保的议案。
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
（详见上海证券交易所网站）
子公司杉杉新材料（衢州）有限公司（下称“衢州杉杉”）提供不超过 5.85 亿元
的担保额度的事宜，并授权董事长或其授权代理人在额度范围内签署具体的担保
文件。期限为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开
日。截至 2022 年 11 月 30 日，公司在前述担保额度范围已实际为衢州杉杉提供
担保金额合计 255,719,860 元。
提升公司核心竞争力，经公司总经理办公会审议，同意将全资子公司所持衢州杉
杉 51%的股权转让予新亚电子制程（广东）股份有限公司或其指定的为执行本次
交易而设立的下属控股子公司（下称“交易对方”）。本次交易完成后，公司将不
再对衢州杉杉实施控制。（详见公司于 2022 年 12 月 9 日披露的《杉杉股份关于
出售控股子公司部分股权的公告》）
根据与交易对方签署的《股权转让协议》约定，公司董事会拟同意继续为衢
州杉杉提供上述已存续的担保金额合计 255,719,860 元，期限至公司 2022 年年
度股东大会召开日。前述担保存续期间，交易对方应提供全额反担保，反担保的
担保期限自公司实际承担担保责任之日起两年。
鉴于公司董事兼总经理李智华先生任衢州杉杉董事长、董事杨峰先生任衢州
杉杉董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，衢州杉
杉为公司关联法人，公司为其提供担保将构成关联交易。
与会监事认为：本次关联担保主要系根据与交易对方签署的《股权转让协议》
相关约定而进行，且为公司 2021 年年度股东大会审议通过担保额度范围内已存
续的实际担保金额，不涉及新增担保额度，同时交易对方将提供全额反担保，我
们认为担保风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议本次关联担保事项时，关联董事已回避表决，非关联董事
一致同意，公司独立董事为此出具了事前认可声明和同意的独立意见，审议表决
程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。我们一致同意本议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司监事会
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