证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2022-046
华电重工股份有限公司
第四届监事会第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届监事会第八
次临时会议通知于 2022 年 12 月 5 日发出，会议于 2022 年 12 月 9 日
上午 10 时 30 分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110
会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事 5 名，实际参加表
决的监事 5 名（公司职工监事田斌强先生因工作原因以通讯方式进行
表决，其余 4 名监事为现场表决）。公司董事会秘书及其他相关人员
列席会议。本次会议由公司监事会主席林艳女士主持，召集召开程序
及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合
法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：
一、
《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及
调整回购价格的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
监事会意见：公司限制性股票激励计划激励对象中有 5 人已不
在公司任职，其中 1 人是主动离职、4 人是岗位调动，公司根据相关
规定对前述激励对象已获授但尚未解除限售条件的 350,000 股限制
-1-
性股票进行回购并注销，并根据相关规定对该部分限制性股票的回
购价格进行调整。公司本次回购并注销事项及其审议程序，符合法
律法规及公司《章程》
《限制性股票激励计划》
《限制性股票激励计划
管理办法》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会
同意公司本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及
调整回购价格事项。
二、
《关于终止现金收购华电郑州机械设计研究院有限公司 100%
股权的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
监事会意见：公司本次终止现金收购华电郑州机械设计研究院
有限公司 100%股权是基于公司战略调整及实际经营情况而作出的决
定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利
益的情形，审议程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定。监事
会同意本次终止现金收购华电郑州机械设计研究院有限公司 100%股
权事项。
三、
《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资
金的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
监事会意见：公司终止部分募投项目并将结余募集资金及募集
资金专户利息永久补充流动资金的决策程序符合中国证券监督管理
委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
-2-
的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》《募集资金管理办法》
的相关规定，不会影响该等项目实施主体及公司的正常生产运营，
符合公司及全体股东的共同利益。本次使用拟终止募投项目的结余
募集资金及募集资金专户利息永久补充流动资金，有利于解决公司
业务发展的资金需求，有利于提高募集资金的使用效率。监事会同
意公司本次终止部分募投项目并将结余募集资金及募集资金专户利
息永久补充流动资金。
四、
《关于向全资子公司武汉华电工程装备有限公司增资的议案》
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
特此公告。
华电重工股份有限公司监事会
二〇二二年十二月十日
? 报备文件
（一）公司第四届监事会第八次临时会议决议。
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
