证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2022-062
凌云工业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
方式召开第八届监事会第五次会议，会议通知已于 2022 年 12 月 7 日以电话等
方式向全体监事发出。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会工作的有关规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论表决，一致同意形成以下决议：
（一）关于凌云工业股份有限公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内
容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司
（境内）实施股权激励试行办法》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权
激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等
有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。本次激励计划的实施将有利
于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。
（二）关于凌云工业股份有限公司《限制性股票激励计划管理办法》的议案
监事会认为：公司《限制性股票激励计划管理办法》符合相关法律法规和
规范性文件的有关规定和公司实际情况，旨在贯彻落实本次股权激励计划，明确
相关管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。
（三）关于凌云工业股份有限公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案
监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，考核体系具有全面
性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励
对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 人；反对 0 人；弃权 0 人。
（四）关于核实公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
监事会认为：本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》
《证
券法》
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的有关任职资格及激励对象条件，不包括《上市公司股权激励管理办法》等
规定的不得成为激励对象的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定
的不得获授限制性股票的情形，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
及摘要规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前
表决结果：同意3人；反对0人；弃权0人。
特此公告。
凌云工业股份有限公司监事会
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