证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2022-55
华工科技产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于 2022
年 12 月 5 日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第二
十二次会议的通知”。本次会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
本次会议由公司董事长马新强先生主持，经各位董事审议并通讯表决，一
致通过了议案，形成以下决议：
一、审议通过《关于转让全资子公司部分股权并放弃增资优先认缴权暨关
联交易的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司以 9,469.93 万元的价格转
让其全资子公司湖北瑞创信达光电有限公司（以下简称“瑞创信达”）43.06%
的股权，并放弃对瑞创信达增资优先认缴权，由公司间接控股股东武汉国创创
新投资有限公司受让前述股权并对瑞创信达增资 4,500 万元（对应瑞创信达
关联董事艾娇女士、汤俊先生回避了表决。
公司独立董事对此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于转让全资子公司部分股权并放
弃增资优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-56）。
二、审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司将 2022 年度日常关联交易预计额度由年初预计的 23,121 万元调整
为 18,867 万元，共调整减少 4,254 万元。
关联董事熊文先生回避了表决。
公司独立董事对此议案出具了事前认可意见及表示同意的独立意见。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整 2022 年度日常关联交易预
计的公告》
（公告编号：2022-57）。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十日
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