桂发祥: 第四届董事会第十一次会议决议公告

来源:证券之星 2022-12-10 00:00:00
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证券代码:002820        证券简称:桂发祥           公告编号:2022-057
      天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十一
次会议于 2022 年 12 月 9 日在公司二楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的方
式。会议通知已于 2022 年 12 月 2 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体
董事、监事。公司董事共 9 人,实际出席的董事为 9 人,其中以通讯表决方式出席会
议的董事为周峰、史岳臣。会议由董事长李路主持,公司监事、董事会秘书列席了本
次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议以记名投票方式进行表决并通过了《关于提议召开 2022 年第二次临时股东
大会的议案》。
  鉴于监事会审议通过的《关于补选非职工代表监事的议案》尚需提交股东大会审
议,监事会向董事会提请召开临时股东大会。董事会同意于 2022 年 12 月 27 日(星
期二)下午 14:30 在公司二楼会议室,召开公司 2022 年第二次临时股东大会,审议
监事会提交的《关于补选非职工代表监事的议案》。
  表决结果:赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第二次临
时股东大会的通知》。
 三、备查文件
 第四届董事会第十一次会议决议。
 特此公告。
                       天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                                 董 事 会
                              二〇二二年十二月十日

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