证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2022-25
深圳市深粮控股股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十五次会议于 2022 年 12 月 9 日上午 9:30 在深圳市福田区福虹路 9
号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知
于 2022 年 12 月 6 以电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6
名，其中独立董事毕为民女士、刘海峰先生以通讯方式出席会议。公司
监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事胡翔海
先生主持。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）
《关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的议案》
同意公司全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集
团”
）根据经营业务需要向关联方深圳市国资委租赁其代深圳市人民政府
管理的平湖粮库暨关联交易事宜，同意深粮集团与深圳市国资委签订《深
圳市粮食储备库 2020 年度整体租赁协议》和《深圳市粮食储备库
。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司
关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登
在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交
易的事前认可》及《公司独立董事关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交
易的独立意见》。
关联董事胡翔海先生、卢雨禾女士、倪玥女士回避表决。
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
《公司第十届董事会第二十五次会议决议》；
可》；
《公司独立董事关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的独立意
见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月十日
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