证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-183
唐人神集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于
工业园公司总部会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 12 月 6
日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份
有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先
生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提
供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
《关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网、
《中国证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方
向公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、黄国盛先生、孙双
胜先生、杨志先生回避表决。
《关于关联方向公司提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月九日
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