证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2022-055
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议于2022年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加
表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长
汤友钱先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及
授予数量的议案》
鉴于公司2022年限制性股票激励计划确定的激励对象中部分员工因个人原
因放弃认购拟授予其的全部限制性股票，董事会根据公司2022年第一次临时股
东大会的授权，对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。本次调
整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由96人变为89人，本次激励计
划授予激励对象的限制性股票数量为352.8060万股保持不变，其中首次授予的
限制性股票数量总额由290.5000万股调整为284.5000万股；预留部分限制性股
票数量总额由62.3060万股调整为68.3060万股。具体内容详见同日披露的公司
公告（2022-057）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
二、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江天台祥和实业股份有限公司
东大会的授权，董事会认为公司本次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，
不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，公司董事会同意确
定2022年12月9日为本次限制性股票首次授予日，向89名激励对象首次授予共计
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
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