证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2022-038
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十四次会议（以下简称“会议”）通知及议案于2022年12月6日以电子邮件的
形式发出，会议于2022年12月9日14:00在深圳市南山区松坪山朗山路21号会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决
董事6人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。
本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》
的有关规定。
经与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
《关于延长员工持股计划存续期的公告》刊登于信息披露媒体：
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第五届董事会
第二十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
二、《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
《关于延长员工持股计划存续期的公告》刊登于信息披露媒体：
《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。《公司独立董事关于第五届董事会
第二十四次会议相关事项的独立意见》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十日
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