证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2022-074
国电南京自动化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司 2022 年第七次临时董事会会议的召开
及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于 2022 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于 2022 年 12 月 9 日以现场结合通讯的表决方式召开，现场
会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。
（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中，参加
现场会议的董事 4 名，受新冠肺炎疫情影响，董事李延群先生、独立董事李同春
先生、独立董事黄学良先生、独立董事苏文兵先生、独立董事骆小春先生以通讯
方式出席会议。
（五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下
决议：
（一）同意《关于调整公司第八届董事会各专门委员会的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
鉴于公司第八届董事会组成人员的变动，根据《上市公司治理准则》《董事
会专门委员会工作细则》有关规定，公司第八届董事会各专门委员会组成人员名
单如下：
主任委员：经海林
委员：刘颖、李延群、郭效军、李同春
主任委员：苏文兵
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委员：李延群、李同春、黄学良、骆小春
主任委员：骆小春
委员：经海林、刘颖、黄学良、苏文兵
主任委员：李同春
委员：李延群、黄学良、苏文兵、骆小春
董事会专门委员会设秘书处（公司证券法务部）负责董事会各专门委员会日
常工作，该秘书处由董事会秘书负责。
（二）同意《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《董事会战略委员会工作细则》。
特此公告。
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